В среду, 31 марта 2010г., Московский арбитражный суд принял решение о ликвидации Компании WM Transfer Ltd. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.
Суд постановил изъятие лицензии " WM Transfer Ltd " с 05.04.2010г. с формулировкой за "отмывание". В начале первого квартала 2010 года ужесточился надзор над платежной системой " WM Transfer Ltd ". В следствии очередной проверки контрольно–ревизионным управлением обнаружены следы сомнительных операций в январе–феврале 2010г. Клиентами платежной системы WebMoney Transfer за этот период было обналичено более 79,6 млрд руб., при балансе валюты 562,8 млн руб.
Кроме того, Компания WM Transfer Ltd. несвоевременно осуществляла расчеты по поручению клиентов в пользу коммунальных предприятий, проводила рискованную кредитную политику и не соблюдала обязательные нормативы.
По предварительным данным информационного агенства "РИА Новости", в начале апреля 2010г. ожидается ликвидация трех крупнейших гарантийных агенств эмитировавших в обращение титульные знаки WebMoney (ООО «ВМР», Amstar Holdings Limited, ООО «Украинское Гарантийное Агентство»)
Напомним Компания WM Transfer Ltd была владельцем и администратором платежной системы WebMoney Transfer. Система WebMoney Transfer существовала с 1998 года.
P.S. Теперь понятно, почему с апреля месяца WM стала неконвертируемой электрнной валютой
И другая статья
"Департамент внешних и общественных связей Банка России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "ГРАДОБанка", - сообщает REGNUM. Напомним, "ГРАДОБанк" был одним из первых партнеров электронной платежной системы WebMoney.
Офицальная причина такого решения - неоднократное нарушение "ГРАДОБанком" закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также "возникшая угроза интересам кредиторов и вкладчиков банка". Как сообщает REGNUM, в декабре прошлого года банк выдал одному из клиентов 4,3 млрд. рублей наличными на покупку ценных бумаг, и перевел на счета трех иностранных банков более 1 млрд. рублей, после чего "руководители и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность".
В некоторых инструкциях на сайте WebMoney "ГРАДОБанк" до сих пор фигурирует как "уполномоченный дилер". Однако напомним, что в ноябре прошлого года гарант системы WebMoney Transfer заключил договор с "Сетевой Расчетной Палатой" об обслуживании банковских операций по WMR. Тогда это решение пояснялось безрисковостью нового партнера, чьи средства хранятся в Центробанке без права размещения их в кредиты, ценные бумаги и прочие активы. "
Вобщем тонет маня, и тонет конкретно
Комментариев нет:
Отправить комментарий